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夏季行動 反詐進行時 陸豐警方:打掉“POS機洗錢”犯罪團伙 涉案資金達500多萬
2023-07-27 09:44:54 陸豐融媒體中心 字體:

       在夏季治安打擊整治行動工作中,市公安機關在全面加強預防電信網絡新型犯罪宣傳的同時,緊盯違法犯罪線索。日前,成功打掉一個利用“POS機洗錢”犯罪團伙,涉案資金達500多萬。

       記者從市公安局了解到,近期,市公安局刑偵大隊二中隊接到上級線索,有一批商戶的POS機刷卡流水顯示異常,這一情況立即引起民警的高度關注,隨即展開全面調查。

       通過深入調查,并對案情線索進行細致梳理,一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙浮出水面。該犯罪團伙以高額回報為誘餌,通過網絡招募、熟人介紹等方式,糾集人員實施洗錢“跑分”、POS機套現取款轉賬等違法犯罪行為。

7月19日,市公安機關分別在陸豐、廣州市、深圳市、福建省等地方抓獲陳某輝(男,37歲,福建寧德人)、林某僑(男,52歲,陸豐碣石人)、李某玲(女,47歲,陸豐碣石人)、馬某展(男,41歲,陸豐碣石人)、劉某生(男,42歲,福建周寧人)、周某韜(男,34歲,福建周寧人)、周某燕(女,37歲,福建周寧人)、林某墉(男,22歲,陸豐碣石人)、張某斌(男,36歲,安徽宿松人)等9名犯罪嫌疑人。

市公安局刑事偵查大隊民警 房瑜鋒:搗毀了兩個利用POS機刷卡從事“跑分洗錢”的窩點?,F場查獲5部POS機,作案工作手機19部,銀行卡12張,凍結了涉案資金28萬余元。經過初查分析,發現這個團伙目前涉及了全國共70多宗涉詐案件,涉案總金額達到500多萬元。

       據悉,所謂“跑分”就是利用銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼為違法犯罪活動進行代收款隨后賺取傭金的不法行為?!芭芊帧钡淖靼甘址?,讓被騙資金迅速在多個賬戶內流動轉移,不僅無法讓警方直接關聯到詐騙團伙本身的犯罪成員,資金截留和追贓挽損也十分困難。

市公安局刑事偵查大隊民警 房瑜鋒:公民在日常生活中,要注意保護好個人的信息安全,不要隨意相信網絡上所謂的高薪兼職,要保護好自己的銀行卡、手機卡等個人信息,不要輕易出借自己的賬戶。


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